证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-072
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公
司”）第六届董事会第十五次会议决议，现决定于2025年1月15日召开公司2025
年第一次临时股东会，现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和公司章程等规定
（1）现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间
（1）截止2025年1月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（2）本公司董事、监事及高管人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可
码
以投票
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案
逐项审议关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 √（作为投票对象的
股票方案的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的论证分析报告的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用的可行性分析报告的议案
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
暨关联交易的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划
的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票无需
编制前次募集资金使用情况报告的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办
宜的议案
议通过，具体内容详见 2024 年 12 月 26 日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
所代表的有表决权的股份数不计入有效表决票总数，且不得接受其他股东委托进
行投票。
上述议案 1 至议案 10 需特别决议通过，须经出席会议的非关联股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人
股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签
名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话
登记。信函、电子邮件或传真方式以2025年1月13日下午16:00时前到达本公司
为准。
会务联系人姓名：李女士
电话号码：0512-69207200
传真号码：0512-69207112
电子邮箱：zhengquan@vicsz.com
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
为2025年1月15日下午3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造
科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。本人（本单
位）对本次股东会议案的表决情况如下：
提案 该列打勾的栏 同 反 弃
提案名称
编码 目可以投票 意 对 权
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案
逐项审议关于公司 2024 年度向特定对象发行 √（作为
A 股股票方案的议案 议案数：11）
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的论证分析报告的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告的议案
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议暨关联交易的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
议案
关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报
规划的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全
票具体事宜的议案
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书有效期限为自2024年12月25日至2025年1月15日）
备注：
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”；
时在两个选择项中打“√”按废票处理；
公章。
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