证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-045
京沪高速铁路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号
院 1 号楼 315 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东
及其持有股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规
定，大会主持情况等
公司 2024 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，
由公司董事长刘洪润先生主持，会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
公司部分董事以通讯方式出席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
务所
律师：陈海林、王学东
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司
法》
《证券法》
《股东大会议事规则》
《网络投票实施细则》等
有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会
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