证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-038
浙江联盛化学股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。会议
通知于 2024 年 12 月 19 日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等方式发出。本
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席黄卫国先生主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限
公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
(一)审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
公司按照相关法律法规进行监事会换届选举。公司监事会同意提名黄卫国先生、徐雪
丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会由 3 名监事组
成，其中非职工代表监事 2 名由股东大会选举产生，职工代表监事 1 名由公司职工代
表大会选举产生。公司第四届监事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通
过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第
三届监事会仍将继续依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地认真履行监事职责和义务。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意提名黄卫国先生为公司第四届监事会非职
工代表监事候选人；
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意提名徐雪丹女士为公司第四届监事会非职
工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每
位非职工代表监事候选人进行逐项投票表决。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于监事会换
届选举的公告》。
三、备查文件
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