证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-051
每日互动股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2024年12月20日以
电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2024年12月25日在公
司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到
董事9人，实到董事9人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其
他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的
议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的
有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的条件，董事会经过
对公司实际情况及相关事项进行自查论证，认为公司符合上市公司
向特定对象发行股票的资格和条件。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通
过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股
票方案的议案》。
公司董事会逐项审议并通过了向特定对象发行 A 股股票方案的
各项内容：
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A
股），每股面值人民币 1.00 元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本次发行采取向特定对象发行 A 股股票的方式进行，公司将在
获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次发行同意
注册文件的有效期内选择适当时机实施。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日。本
次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交
易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日
前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股
股票交易总量）的 80%。
若国家法律、法规对向特定对象发行的发行价格和定价原则有
新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的最终发行价格将由股东大会授权董事会在通过深交
所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会和深交所相关
规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派
发现金股利、送股或资本公积转增股本等事项，将对前述发行底价
作相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股
送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过本次发行前总股本的
次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 78,434,551 股（含本数），
具体发行股票数量依据本次向特定对象发行价格确定，计算公式为：
发行数量=募集资金总额/每股发行价格。若公司在定价基准日至发
行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等导致公司股本总额变
化的事项，上述发行数量上限应做相应调整。最终发行数量将在中
国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照
相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行实际情况与本次发
行的保荐机构（主承销商）协商确定。
为进一步保证公司控制权的稳定，在本次发行通过深交所审核
并经中国证监会同意注册后，公司在报送发行方案时，将根据具体
情况以及中国证监会的有关要求，针对参与竞价的对象限定单一认
购对象（包括其关联方）认购股份数量（比例）的上限，并限定单
一认购对象（包括其关联方）本次认购股份数量加上其认购时已持
有的公司股份数量（比例）后的股份数量（比例）的上限。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名特定投资者。
本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证
券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机
构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。证券投
资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境
外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；
信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中
国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定及本次发
行预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承
销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行
对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次向特定对象
发行股票的股份。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 78,067.85 万元
（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金额
可控智算能力平台建设与行业垂直模
型产业化项目
公共与产业数据价值开发平台（发数
站）项目
合计 78,527.85 78,067.85
注：上述拟使用募集资金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至今，公司
新投入及拟投入的财务性投资 460.00 万元。
若本次向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少于投资项
目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。公司
董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需要，对上述募集
资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适当调整。
本次募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资
金先行投入。募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已投入
的自筹资金。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本次向特定对象发行 A 股股票完成后，发行对象所认购的股份
自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规
定的，依其规定。
本次向特定对象发行股票完成后至限售期满之日止，发行对象
由于本公司送红股或资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵
守上述限售安排。
若国家法律、法规对向特定对象发行 A 股股票的限售期有新的
规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本次向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市交易。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本次向特定对象发行 A 股股票完成后，为兼顾新老股东的利益，
由公司新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期为股东大会审议通
过之日起十二个月。若国家法律法规对向特定对象发行有新的政策
规定，则按新的政策进行相应调整。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通
过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预
案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的
有关规定，公司编制了《每日互动股份有限公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票预案》，具体内容请见公司 2024 年 12 月 26 日登载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《每日互动股份有限公司
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通
过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方
案论证分析报告的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的
有关规定，公司编制了《每日互动股份有限公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票方案论证分析报告》，公司独立董事出具了《关于
具 体 内 容 请 见 公 司 2024 年 12 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《每日互动股份有限公司 2024 年度向特
定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》和《独立董事关于 2024 年
度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的专项意见》。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通
过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（五）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的
有关规定，公司编制了《每日互动股份有限公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，具体内容请见公
司 2024 年 12 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《每日互动股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通
过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（六）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回
报、采取填补措施以及相关主体出具承诺的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》（国办发2013110 号）、《国务院关于进一
步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发201417 号）、《关
于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（中国证监会公告201531 号）等文件的有关规定，为保障中小投
资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报被摊薄
及其影响进行了认真分析，结合实际情况提出了填补回报措施，公
司实际控制人及其一致行动人、董事和高级管理人员对公司填补即
期回报措施能够得到切实履行做出相关承诺。具体内容请见公司
于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体出具承诺的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通
过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（七）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发
行类第 7 号》等相关规定，董事会为本次向特定对象发行 A 股股票
编制了《每日互动股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。具
体 内 容 请 见 公 司 2024 年 12 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《每日互动股份有限公司前次募集资金使
用情况报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，
详见公司 2024 年 12 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《每日互动股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。
为保证公司本次发行工作的顺利完成，公司董事会拟提请股东
大会授权董事会在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内，从
维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的全部事宜，
包括但不限于：
（1）授权公司董事会及其授权人士办理本次发行申报事项；
（2）授权公司董事会及其授权人士按照经股东大会审议通过的
向特定对象发行股票方案，在股东大会决议范围内，根据具体情况
确定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数
量、募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、
具体认购办法、认购比例，以及与发行对象签署相关协议或补充协
议等与本次发行有关的所有事宜；
（3）授权公司董事会及其授权人士决定并聘请参与本次发行的
中介机构，依据有关法律法规和股东大会决议，制作、修改、补充、
签署、递交、呈报、执行与本次发行相关的所有协议和文件，包括
但不限于保荐协议、承销协议、其他中介机构聘用协议等；
（4）授权公司董事会及其授权人士根据向特定对象发行股票法
规及政策变化、有关监管部门对本次发行申请的审核意见及证券市
场变化等情形，对本次发行具体方案（包括但不限于确定本次发行
的定价基准日、发行数量区间、发行对象、发行价格以及调整募集
资金总额上限）及本次发行的申请文件、配套文件作出补充、修订
和调整（有关法律法规及公司章程规定须由股东大会决定的事项
外）；
（5）授权公司董事会及其授权人士在出现不可抗力或其他足以
导致本次发行难以实施的情形，或虽可实施但将给公司整体利益带
来重大不利影响之情形时，可酌情决定延期、中止或终止实施本次
发行事宜；
（6）授权公司董事会及其授权人士办理募集资金专项账户开设
等事宜，签署本次发行股票募集资金投资项目运作过程中的相关文
件和协议；
（7）授权公司董事会及其授权人士办理募集资金使用的有关事
宜，根据市场情况及项目进展情况，在法律、法规及规范性文件和
《公司章程》及股东大会决议范围内对募集资金用途的具体安排进
行调整；
（8）授权公司董事会及其授权人士在本次发行完成后，办理新
增股份在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记、锁定、上市等相关事宜；
（9）授权公司董事会及其授权人士在本次发行完成后，根据发
行的实际情况，办理公司注册资本变更、修改公司章程相应条款以
及办理工商变更登记等事宜；
（10）授权董事会及其授权人士除涉及有关法律、法规及《公
司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其授
权人士办理其他与向特定对象发行股票相关的具体事宜，包括但不
限于修改、补充、签署与向特定对象发行股票有关的一切协议和文
件；
（11）同意董事会转授权董事长或总经理，决定、办理及处理
上述与本次发行有关的一切事宜；
（12）授权公司董事会及其授权人士办理与本次发行有关的其
他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过后12个月内有效。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（九）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司 2024 年度向特
定对象发行 A 股股票事项相关议案需提请公司股东大会审议批准。
基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议
项准备完成后，将另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交
股东大会审议。具体内容请见公司 2024 年 12 月 26 日登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于择期召开临时股东大会的通
知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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