证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-072
中国有色金属建设股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 493 人，代表股份 704,589,831 股，占公司有表
决权股份总数的 35.3560％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 665,308,442 股，占公司有表决
权股份总数的 33.3849％。
通过网络投票的股东 488 人，代表股份 39,281,389 股，占公司有表决权股
份总数的 1.9711％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 490 人，代表股份 39,569,999 股，占公司
有表决权股份总数的 1.9856％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 288,610 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0145％。
通过网络投票的中小股东 488 人，代表股份 39,281,389 股，占公司有表决
权股份总数的 1.9711％。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 685,525,805 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
所持有效表决权股份总数的 51.8220%。表决结果为当选。
总表决情况：同意 685,703,994 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
所持有效表决权股份总数的 52.2723%。表决结果为当选。
总表决情况：同意 685,611,428 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
所持有效表决权股份总数的 52.0384%。表决结果为当选。
总表决情况：同意 685,654,439 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
所持有效表决权股份总数的 52.1471%。表决结果为当选。
根据表决结果，本议案为等额选举，采取累积投票制以逐项表决的方式选
举通过刘宇先生、蒋雷先生、高顺清先生和马引代先生为公司第十届董事会非
独立董事。
提案 2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 685,196,527 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
所持有效表决权股份总数的 50.9899%。表决结果为当选。
总表决情况：同意 685,104,924 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
所持有效表决权股份总数的 50.7584%。表决结果为当选。
总表决情况：同意 685,230,106 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
所持有效表决权股份总数的 51.0747%。表决结果为当选。
根据表决结果，本议案为等额选举，采取累积投票制以逐项表决的方式选
举通过谢志华先生、孙浩先生和周向阳先生为公司第十届董事会独立董事。
周科平先生因任期届满不再担任公司独立董事职务，周科平先生未持有公
司股份。
提案 3.00 关于选举第十届监事会股东监事的议案
总表决情况：同意 685,296,375 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
所持有效表决权股份总数的 51.2422%。表决结果为当选。
总表决情况：同意 685,394,319 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
所持有效表决权股份总数的 51.4897%。表决结果为当选。
根据表决结果，本议案为等额选举，采取累积投票制以逐项表决的方式选
举通过文笑梨女士、陈伟强先生为公司第十届监事会股东监事，上述两名监事
将与公司职工代表监事伍江先生共同组成公司第十届监事会。
提案 4.00 关于公司房屋出租等关联交易的议案
总表决情况：
同意 29,271,407 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 73.5956％；
反对 3,849,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.6798％；弃权
效表决权股份总数的 16.7246％。
中小股东总表决情况：
同意 29,068,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 9.7295％；弃权 6,651,922 股（其中，因未投票默认弃权 6,444,722 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8105％。
本项提案属于关联交易事项，关联股东中国有色矿业集团有限公司、马引
代先生对本项提案予以回避表决，上述关联股东合计持有 664,816,532 股未计入
本项提案有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大
会所形成的决议合法有效。
五、备查文件
次临时股东大会之法律意见书。
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