证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-078
上海宏英智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
的情况。
一、会议召开基本情况
次股东大会，全体董事共同推举公司董事曾红英女士主持本次股东大会。
的方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人
员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年
网投票系统投票的具体时间为：2024年12月25日上午9:15至2024年12月25日下午15:00期
间的任意时间。
规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东共85人，代表股份总数67,719,960股，占公司有表决权股
份总数（已扣除公司回购专户股份380,000股，下同）比例为65.8820%；
其中通过现场投票的股东共3人，代表股份总数25,261,420股，占公司有表决权股份
总数比例为24.5758％；通过网络投票的股东共82人，代表股份总数42,458,540股，占公
司有表决权股份总数比例为41.3062％。
通过现场和网络投票的中小股东共81人，代表股份总数175,560股，占公司有表决权
股份总数比例为0.1708％；
其中，通过现场投票的中小股东共1人，代表股份总数100股，占公司有表决权股份总
数比例为0.0001％；通过网络投票的中小股东共80人，代表股份总数175,460股，占公司
有表决权股份总数比例为0.1707％。
股东大会的见证律师现场出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式表决如下：
总表决情况：同意67,696,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权8,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%。
其中，中小股东表决情况：同意152,120股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的86.6484%；反对14,480股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的8.2479%；弃权8,960股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的5.1037%。
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
暨部分募投项目延期的议案》：
总表决情况：同意67,693,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意149,020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的84.8827%；反对14,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的8.2479%；弃权12,060股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
次会议，进行见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：公司2024年第四次临
时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会会议形成的决议均合法有效。
五、备查文件
股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司董事会
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