证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-062
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第八次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式送达全体监事。本次会议
于 2024 年 12 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事
集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司及控股子公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是公司
正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定
价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利
影响。监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计的事项。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-063）。
（二）审议通过《关于与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关
联交易的议案》
监事会认为：财务公司在其批准的经营范围内为公司及控股子公司提供金
融服务符合国家有关法律法规的规定，本次关联交易是为了满足公司业务发展
及资金管理需求，交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影
响。本次关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司与亨
通财务有限公司签署《金融服务框架协议》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-064）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评
估报告>的议案》
监事会认为：亨通财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务
内容和流程、内部的风险控制制度等都受到国家金融监督管理总局的严格监管。
亨通财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况良好，未
发现亨通财务有限公司风险管理存在重大缺陷。公司相关决策程序符合法律法
规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情况。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》。
（四）审议通过《关于<接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案>
的议案》
监事会认为：风险处置预案能有效效防范、及时控制和化解公司及控股子
公司在亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险，保障资金安全，维护上市
公司股东利益。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案》。
（五）审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及
担保暨关联交易的议案》
监事会认为：本次事项符合公司及全体股东的利益，同时也不会对公司经
营产生不利影响。监事会同意公司及控股子公司 2025 年度拟向金融机构申请总
额度不超过 30.00 亿元人民币（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信
额度为准）的综合授信。公司间接控股股东亨通集团有限公司在上述授信额度
范围内为公司及控股子公司提供连带责任担保，预计担保额度不超过人民币
担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-065）。
（六）审议通过《关于债权债务抵销暨关联交易的议案》
监事会认为：公司及控股子公司与关联方荣盛盟固利及天津荣盛进行债权
债务抵销符合公司正常经营需要，不会对公司财务状况和日常经营产生不利影
响。监事会同意本次债权债务抵销暨关联交易事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于债权债务抵销暨关联交易的公告》（公告编号：2024-066）。
（七）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
监事会认为：公司及子公司根据实际业务需要开展商品套期保值业务，其
决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范原材料
价格波动风险，降低原材料价格波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股
东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展最高保证金额度不超
过人民币 4,320.00 万元的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高
合约价值不超过人民币 4.00 亿元，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司
的生产经营所需的碳酸锂原材料相关的期货品种。授权期限自股东大会审议通
过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-067）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会
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