证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-025
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
关于第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
公司第二届监事会第十六次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以专人送出的方
式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日在哈尔滨市松北区创新路 1294 号公司 25 楼
会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监
事会主席刘波女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、 监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代
表监事的议案》
监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公
司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会拟提名李雪莲、
张楠为公司第三届监事会非职工代表监事成员。公司第三届监事会任期自公司股
东大会审议通过之日起三年，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监
事共同组成公司第三届监事会。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会
监事就任前，公司第二届监事会成员仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
表决结果：有效表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公
告》。（公告编号：2024-024）
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守
和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公
正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）为2024年度审计机构，聘期1年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于续聘2024
年度审计机构的公告》。（公告编号：2024-026）
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会
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