证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-101
债券代码：123179 债券简称：立高转债
立高食品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2024 年 12
月 24 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面、
电话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：本次闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，决
策程序合法、有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项为公司及子公司日常经
营所需，关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和公司全体股东，
尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影
响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司的独立性，符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度
日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次公司受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的事
项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响。本议案的审议程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司和股东的利
益，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股
子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告》。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，表决通过。监事招建章先生
回避本议案的表决。
三、备查文件
第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
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