旗滨集团: 旗滨集团第五届董事会第三十六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-26 03:16:42
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证券代码:601636      证券简称:旗滨集团            公告编号:2024-129
可转债代码:113047     可转债简称:旗滨转债
              株洲旗滨集团股份有限公司
         第五届董事会第三十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会
议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 12 月 25 日(星期三)下午 16:00 在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系,本次会议以电话、口头等方式向
全体董事、监事送达,通知豁免时间要求,召集人已在会议上作出相关说明。公
司共有董事 9 名,本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张
柏忠先生召集和主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议,本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票
表决,经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:
   (一)审议并通过了《关于确定向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过。
价低于当期转股价格的 85%(即 9.72 元/股),已触发“旗滨转债”的转股价格
向下修正条款。根据《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的相关条款及公司 2024 年第三次临时股东大会授权,结合公司实际情
况,同意将“旗滨转债”转股价格由 11.43 元/股向下修正为 6.16 元/股。
   本次修正后的“旗滨转债”转股价格自 2024 年 12 月 27 日起生效。“旗滨
转债”于 2024 年 12 月 26 日停止转股,2024 年 12 月 27 日起恢复转股。
     (二)审议并通过了《关于制定公司相关治理制度的议案》
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过。
  为进一步规范和加强公司市值管理工作,维护公司及投资者的合法权益,同
时,为规范公司应对各类舆情的管理,建立快速反应和应急处置机制,及时妥善
处理各类舆情对公司正常生产经营活动、股票价格等造成的影响,有效防范和化
解舆情危机,维护公司良好形象和声誉,根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第
运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,同意公
司制定的《市值管理制度》《舆情管理制度》。
  本次制定的《市值管理制度》《舆情管理制度》经本次董事会审议通过后生
效。
  本议案无需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                        株洲旗滨集团股份有限公司
                         二〇二四年十二月二十六日

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