证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-072
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第四次
会议于 2024 年 10 月 25 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。
会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、
监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董
事为 5 人，分别为史兰英、宗毅、任建国、刘凤义、宋清。会议由董事长主持，公司
监事、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》。
基于公司募投项目已完成建设目标、达到预定可使用状态，同意对募投项目进行
结项并将节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。待节余募集资金划转
完毕后，公司将办理相关募集资金专户注销手续，相关募集资金存储签署的专户监管
协议随之终止。
表决结果为：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
三、备查文件
第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月二十六日
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