证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-077号
昆药集团股份有限公司十届三十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2024 年 12 月 25 日以
通讯表决方式召开公司十届三十八次董事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年 12
月 20 日发出。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9
人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投
票表决，审议并通过以下决议：
联交易预估的公告》）
本议案已经公司十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、十届董事会
审计与风险控制委员会 2024 年第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票
关联董事邱华伟先生、颜炜先生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生回避表决此议
案。
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
www.sse.com.cn）
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情
况，公司对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
所网站 www.sse.com.cn）
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
年第一次临时股东大会的通知》）
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
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