昆药集团: 昆药集团十届三十八次董事会决议公告

来源:证券之星 2024-12-25 22:22:03
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证券代码:600422            证券简称:昆药集团    公告编号:2024-077号
      昆药集团股份有限公司十届三十八次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”、“公司”)于 2024 年 12 月 25 日以
通讯表决方式召开公司十届三十八次董事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年 12
月 20 日发出。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持,本次会议应参加表决董事 9
人,实际参加表决 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投
票表决,审议并通过以下决议:
联交易预估的公告》)
   本议案已经公司十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、十届董事会
审计与风险控制委员会 2024 年第七次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
   同意:4 票     反对:0 票    弃权:0 票
   关联董事邱华伟先生、颜炜先生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生回避表决此议
案。
   此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议。
www.sse.com.cn)
   同意:9 票     反对:0 票   弃权:0 票
   根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情
况,公司对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。
  同意:9 票    反对:0 票    弃权:0 票
所网站 www.sse.com.cn)
  同意:9 票    反对:0 票    弃权:0 票
年第一次临时股东大会的通知》)
  同意:9 票    反对:0 票    弃权:0 票
  特此公告。
                               昆药集团股份有限公司董事会

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