富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-068
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第六
届董事会第四次会议决议，公司决定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一次临
时股东大会，有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日上午 9:15-下午 15:00 期间的
任意时间。
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他
人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
家居用品股份有限公司一楼会议室 2 号会议室
二、本次股东大会审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票议案
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。
上对提案回避表决。
通过，有关内容请参见公司于 2024 年 12 月 26 日在指定信息披露平台刊登的相关公
告。
三、参加现场会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 1 月 8 日 10:00-16:00
（二）登记方式：
明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、
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委托人的身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；
明和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详
见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东
证明进行登记；
方式以 2025 年 1 月 8 日 12:00 前到达本公司为准）
（三）登记地点：深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家
居用品股份有限公司董事会秘书办公室
信函邮寄地址：深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居
用品股份有限公司董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：518054
电子邮件：fandongmiban@fuanna.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：冯笑雨
联系电话：0755-26055079
六、备查文件
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
本次股东大会不涉及累积投票议案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或
“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司
附件二：
授权委托书
兹委托_________先生/女士，代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限
公司 2025 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投
票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于回购注销公司第六期限制性股票激励计划已不符
议案》
委托人姓名或名称（签章）：______________
委托人持股数：______________
委托人身份证号码（营业执照号码）：______________
委托人股东账号：______________
受托人签名：______________
受托人身份证号：______________
委托书有效期限：______________
委托日期： 年 月 日
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