证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-81
中原环保股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
九届董事会第十一次会议决议。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 10 日（周五）15:00；
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 10 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年
通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2025 年 1 月 10 日
相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 1 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
中心 A 座 10 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
的所有提案
非累积投票提案
的议案
以上提案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，已
通过巨潮资讯网予以披露,查询网站：http://www.cninfo.com.cn。
（1）本次股东会提案为特别决议事项，须经出席本次会议
的股东（包括股东的代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）本次股东会全部提案均对中小投资者的表决单独计票
并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委
托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、委托
人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书等办理登
记手续。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传
真的方式进行登记（需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印
件）。
座 10 层 1008 室。
联系电话：（0371）55326971、（0371）55326702
传 真：（0371）55356772
电子邮箱：zyhb@cpepgc.com
邮政编码：450018
联 系 人：白女士、孙女士
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
中原环保股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十五日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会全部提案为非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
午 9:15，结束时间为 2025 年 1 月 10 日下午 3:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出
席中原环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东会并代表本人
（本公司）依照以下指示对下列议案投票。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
外的所有提案
非累积投票
提案
分条款的议案
委托人名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质及数量：
受托人是否有表决权：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托期限：
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