证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-68
南京北路智控科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议通知于2024年12月20日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于
的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事
张素静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主
持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议了以下议案：
（一）审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
为满足公司业务发展和生产经营的需要，公司监事会审议通过《关于2025年
度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025年度与郑州煤矿机械集团股份有限
公司（以下简称“郑煤机”）及其控制的公司日常性销售商品关联交易发生额不
超过10,000万元，其中与郑煤机子公司郑州恒达智控科技股份有限公司日常性销
售商品关联交易发生额不超过9,000万元。监事会认为公司2025年度日常关联交
易属于正常的商业交易行为，交易价格将遵循公平、公开、公允、合理的原则，
符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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