证券代码:600159 证券简称:大龙地产 编号:2024-042
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
。
重要内容提示:
? 是否提交股东大会审议:是
? 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立性
产生影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审计委员会、
独立董事专门会议审议通过后,提交董事会审议。2024年12月25日,公司第九届
董事会第十五次会议以全票同意审议通过了该议案,关联董事李文江先生、张洪
涛先生回避表决。
并出具了同意的核实意见。
(二)2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
截至 2024 年 11
关联交易 2024 年 预计金额与实际发生金额差异较大
关联人 月 30 日实际
类别 预计金额 的原因
发生金额
向关联人购 因发包方原因,原预计施工项目未实际实
北京市大龙物资有限公司 4,410.00
买原材料 施
北京大龙控股有限公司 100.00
北京顺义大龙城乡建设开发有限公司 262.50 40.14 因接受劳务方调整项目规划原因,原预计
向关联人提
北京市天竺房地产开发有限公司 5,775.00 291.23 施工项目进度未达预期
供劳务
北京天房银地房地产开发有限公司 52,400.00 35,907.59
小计 58,537.50 36,238.96 不适用
北京市大龙机械工程公司 2,940.00 1,219.19
北京大龙顺通顺畅保洁有限责任公司 315.00 44.70
北京大龙东升门窗幕墙工程有限公司 5,827.50 2,486.87
北京大龙得天力广告传媒有限公司 346.50 1.19
北京市天竺房地产开发有限公司 735.00
北京天房绿茵园林绿化工程有限公司 2,205.00 受房地产市场因素影响,工程发包方调整
接受关联人 北京天房建筑工程有限公司 1,050.00 施工进度
提供的劳务
北京市天房恒发市政工程有限公司 2,520.00
北京万科物业服务有限公司 315.00
唯家企业管理有限公司 210.00 2.54
北京天房物业管理有限责任公司 32.55 27.94
小计 16,496.55 3,782.43 不适用
北京大龙控股有限公司 72.00 62.86
北京顺义大龙城乡建设开发有限公司 226.00 188.57 不适用
关联方租赁
北京市天竺房地产开发有限公司 156.00 131.65
小计 454.00 383.08 不适用
合计 79,898.05 40,404.46 不适用
(三)2025 年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
截至 2024
关联交易 本次预计 占同类业务 年 11 月 30 本次预计金额与上年实际发生金额差
关联人
类别 金额 比例(%) 日实际发生 异较大的原因
金额
根据公司本年施工项目规划,预计本年
北京市大龙物资有限公司 735.00 97.22
购买原材料需求同比增加
向关联人购
买原材料
北京大龙新能源管理有限公司 21.00 2.78 不适用
小计 756.00 100 不适用
向关联人提 北京顺义大龙城乡建设开发有限公司 294.00 0.61 40.14 根据接受劳务方项目规划,本年对建筑
供劳务 北京市天竺房地产开发有限公司 5,775.00 12.01 291.23 施工的劳务需求同比增加
北京天房银地房地产开发有限公司 42,000.00 87.38 35,907.59
小计 48,069.00 100 36,238.96 不适用
北京市大龙机械工程公司 1,155.00 9.64 1,219.19 不适用
根据实际需要,预计本年接受劳务需求
北京大龙顺通顺畅保洁有限责任公司 262.50 2.19 44.70
同比增加
北京大龙东升门窗幕墙工程有限公司 2,677.50 22.35 2,486.87 不适用
北京大龙得天力广告传媒有限公司 346.50 2.89 1.19
北京市天竺房地产开发有限公司 735.00 6.14
接受关联人 北京天房绿茵园林绿化工程有限公司 2,467.50 20.60
根据公司施工项目规划,预计本年接受
提供的劳务 北京天房建筑工程有限公司 1,050.00 8.76
劳务需求同比增加
北京市天房恒发市政工程有限公司 2,520.00 21.03
北京万科物业服务有限公司 315.00 2.63
唯家企业管理有限公司 210.00 1.75 2.54
根据实际需要,预计本年接受劳务需求
北京天房物业管理有限责任公司 242.55 2.02 27.94
同比增加
小计 11,981.55 100 3,782.43 不适用
北京大龙控股有限公司 80.00 14.95 62.86
不适用
北京顺义大龙城乡建设开发有限公司 240.00 44.86 188.57
关联方租赁 根据实际需要,预计本年关联方租赁需
北京市天竺房地产开发有限公司 215.00 40.19 131.65
求增加
小计 535.00 100 383.08 不适用
合计 61,341.55 40,404.46 不适用
二、关联方介绍和关联关系
单位:万元
注册 法定 关联
名称 注册地 主营业务
资本 代表人 关系
一般项目:自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;园林绿化工 关联
北京市顺
程施工;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 人(与
北京大龙 义区仁和
技术转让、技术推广;门窗销售;金属材料销售;建筑材料销售;化工 公司
控股有限 50,959 镇府前东 李文江
产品销售(不含许可类化工产品)
;五金产品零售;建筑工程机械与设备 同一
公司 街甲 2 号 1
租赁。 董事
幢1层
许可项目:房地产开发经营;道路货物运输(不含危险货物)。 长)
城市园林绿化施工;房地产开发、商品房销售,承办生活资料消费品市
场,北京市顺义区西辛建材市场;机械设备租赁;技术开发、技术服务、
北京顺义
北京市顺 技术转让、技术推广;资产管理、投资管理;销售塑钢门窗、花卉、金
大龙城乡 控股
建设开发 股东
东街甲 2 号 筑材料(不含砂石及砂石制品)、化工产品(不含危险化学品及一类易
有限公司
制毒化品)、五金产品;燃气供热服务;从事房地产经纪业务;出租自
有产权的办公用房、商业用房。
北京市顺
北京市大
义区仁和 集团
龙机械工
程有限公
村村委会 公司
司
东 1000 米
北京市顺
北京市大 集团
义区西二 销售黑色金属材料、建筑材料、木材、五金、交电、化工产品、日用杂
龙物资有 5,868.6705 张志杰 兄弟
环路二中 品、土产品、汽车配件、办公用品、汽车。
限公司 公司
北侧
生产铝合金门窗、塑料门窗;制造金属门窗、金属制品(不含表面处理
作业)、钢化玻璃、中空玻璃;道路货物运输(不含危险货物);施工
总承包、专业承包;建筑工程设计;劳务分包;技术开发;技术咨询;
北京大龙 北京市顺
技术服务;技术转让;技术推广;销售橡塑制品、塑料制品、铝合金门 集团
东升门窗 义区仁和
幕墙工程 地区警校
及砂石制品)、五金交电(不含电动自行车)、金属制品、电子产品、 公司
有限公司 路东侧
花卉;工程项目管理;清洁服务;货物进出口、代理进出口;绿化管理;
市政排水管道疏通;装卸服务;污水处理;化粪池清理;物业管理;保
洁服务;机械设备租赁。
许可项目:城市生活垃圾经营性服务;建筑劳务分包。
一般项目:专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;园林绿化工程施工;
北京市顺
北京大龙 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;城
义区仁和 集团
顺通顺畅 市绿化管理;规划设计管理;环境卫生公共设施安装服务;信息咨询服
保洁有限 务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;金属门窗工程施工;普
街甲 2 号 1 公司
责任公司 通机械设备安装服务;信息系统集成服务;污水处理及其再生利用;直
幢1层
饮水设备销售;信息系统运行维护服务;建筑物清洁服务;物业管理;
对外承包工程。
许可项目:房地产开发经营;建筑劳务分包。
一般项目:道路货物运输站经营;建筑用钢筋产品销售;金属材料销售;
北京市天
北京市顺 建筑材料销售;木材销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑工程机 集团
竺房地产
;企业管理;物业管理; 兄弟
开发有限
镇政府街 劳务服务(不含劳务派遣)
;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 公司
公司
技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)
;专业
保洁、清洗、消毒服务;停车场服务。
一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布;会议及展览服务;
组织文化艺术交流活动;平面设计;市场营销策划;企业形象策划;社
会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)
;体育竞赛
北京市顺
组织;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)
;票务代理服务;厨
北京大龙 义区空港
具卫具及日用杂品零售;办公用品销售;家具销售;户外用品销售;体 集团
得天力广 街道三山
;工 兄弟
告传媒有 新新家园
艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)
;日用品销售;日用杂品 公司
限公司 四区 2 号楼
销售;通讯设备销售;五金产品零售;金属制品销售;电子产品销售;
建筑材料销售;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;专用设
备修理;计算机及办公设备维修;通用设备修理;摄影扩印服务;劳务
服务(不含劳务派遣)
;市场调查(不含涉外调查)
;技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包。
一般项目:园林绿化工程施工;物业管理;城市绿化管理;花卉种植(除
北京市顺
北京天房 中国稀有和特有的珍贵优良品种)
;花卉种植;花卉绿植租借与代管理;
义区赵全 集团
绿茵园林 林业有害生物防治服务;林业产品销售;园艺产品种植;园艺产品销售;
绿化工程 机械设备销售;劳务服务(不含劳务派遣)
;停车场服务。
营村委会 公司
有限公司 许可项目:建设工程设计;林木种子生产经营;建设工程施工(除核电
院内
站建设经营、民用机场建设)
;建设工程施工;建筑劳务分包。
北京市顺
北京市天
义区高丽 集团
房恒发市 施工总承包、专业承包、劳务分包;租赁机械设备;城市园林绿化施工;
政工程有 物业管理。
园二街 245 公司
限公司
号
一般项目:物业管理;停车场服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑
物清洁服务;劳务服务(不含劳务派遣)
;人力资源服务(不含职业中介
北京市顺
活动、劳务派遣服务);热力生产和供应;工程管理服务;工程技术服务
义区天竺
北京天房 (规划管理、勘察、设计、监理除外)
;园林绿化工程施工;体育场地设
地区府前 集团
物业管理 施工程施工;水污染治理;消防技术服务;金属门窗工程施工;电气设
有限责任 备修理;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备)
;
(天竺花园 公司
公司 信息系统集成服务;污水处理及其再生利用;直饮水设备销售;信息系
天泰 1 号
统运行维护服务;对外承包工程;通用设备修理。
楼)
许可项目:餐饮服务;城市生活垃圾经营性服务;燃气燃烧器具安装、
维修;特种设备安装改造修理;建筑劳务分包。
北京市顺
北京天房
义区后沙 集团
银地房地 房地产开发;销售自行开发商品房、钢材、木材、建筑材料(不含砂石
产开发有 及砂石制品)
、五金、交电;租赁建筑工程机械与设备。
庄村北路 6 公司
限公司
号
北京市顺 物业管理;物业代理;专业承包;城市园林绿化施工;销售百货、纺织
义区天竺 品、五金交电化工(一类易制毒化学品及化学危险品除外)
、汽车配件;
北京万科 空港工业 家务;汽车装饰;商品信息咨询(中介服务除外)
;房地产经纪业务;停
物业服务 5,000 开发区 B 区 宋澜涛 车服务;体育运动项目经营;供水设施卫生维护;接受委托从事劳务服 其他
有限公司 内北京万 务(不含对外劳务合作、排队服务)
;销售汽车(不含品牌汽车)
;铁路
科城市花 运输销售代理;清洁服务;机动车公共停车场服务;限分支机构经营项
园 目:游泳馆;零售预包装食品;仓储服务(不含危险化学品)
;家政服务。
北京市朝
唯家企业 企业管理;企业管理咨询;经济贸易咨询;房地产信息咨询;市场调查;
阳区农展
管理有限 5,000 钟明鸣 企业策划;设计、制作、代理、发布广告;会议及展览服务;公共关系 其他
南路甲 1 号
公司 服务;从事房地产经纪业务;技术推广服务。
北京市顺
北京天房 集团
义区后沙 城市生活垃圾经营性服务;施工总承包;销售百货、建筑材料(不含砂
建筑工程 1,207.190611 李建军 兄弟
峪地区枯 石及砂石制品)
、五金;家居装饰。
有限公司 公司
柳树村北
一般项目:合同能源管理;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服
务;太阳能热利用装备销售;充电桩销售;智能输配电及控制设备销售;
机动车充电销售;充电控制设备租赁;集中式快速充电站;电动汽车充
北京市顺
北京大龙 电基础设施运营;电池销售;新能源汽车电附件销售;电力设施器材销
义区安泰 集团
新能源管 售;新能源汽车换电设施销售;销售代理;对外承包工程;五金产品零
理有限公 售;五金产品批发;储能技术服务;节能管理服务;新能源汽车整车销
司 售;新能源原动设备销售;站用加氢及储氢设施销售;光伏发电设备租
赁;光伏设备及元器件制造;机械电气设备销售。
许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;输
电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务。
三、定价政策和定价依据
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为:以当地可比市场价为
准。
公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提
供产品和服务。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
公司按市场定价原则与关联方进行交易,属于正常和必要的交易行为,进行
此类关联交易,能够节约和降低采购费用,降低交易对手信用风险,有利于保证
本公司开展正常的生产经营活动。
上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是
以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易的、协商一致的原则,不
存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产
生影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等
方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生影响,公司主营业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联
交易预计的议案》,审核认为:
为。
主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易
的风险可控,体现了公平交易的、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益
的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不会
因此类关联交易而对关联人形成依赖。
本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议,在审议该事项时关联股东北
京顺义大龙城乡建设开发有限公司需进行回避表决。
六、董事会审议意见
公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易
预计的议案》,此次预计的关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范
围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展。公司与关联方交
易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
相关关联交易对公司独立性没有影响。
七、监事会意见
公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易
预计的议案》,公司监事会认为:公司 2025 年度日常关联交易预计情况符合公平、
公正、公开的原则,有利于公司业务的发展,关联交易没有对上市公司独立性构
成影响,未发现存在侵害中小股东利益的行为和情况,监事会同意上述关联交易
事项。
八、备查文件
(一)公司第九届董事会第十五次会议决议
(二)公司第九届监事会第十一次会议决议
(三)董事会审计委员会 2024 年度第十次会议决议
(四)独立董事专门会议 2024 年度第二次会议决议
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十六日