证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-039
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第
十五次会议于 2024 年 12 月 20 日以电话、电子邮件形式发出通
知，会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加会
议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名。会议程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》
（一）
《公司章程》
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（二）
《股东会议事规则》
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（三）
《董事会议事规则》
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（四）
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（五）
《董事会审计委员会年报工作规程》
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（六）
《募集资金管理制度》
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（七）
《信息披露事务管理制度》
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（八）
《内幕信息知情人登记管理制度》
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（九）
《独立董事工作细则》
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（十）
《董事会秘书工作细则》
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（十一）
《董事长工作细则》
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（十二）《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理办法》
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（十三）
《对外担保管理制度》
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（十四）
《风险管理制度》
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（十五）
《高级管理人员职业道德准则》
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（十六）
《防止资金占用制度》
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（十七）
《舆情管理制度》
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
以上第（一）项至第（三）项、第（六）项、第（九）项、
第（十三）项、第（十六）项尚需提交股东大会审议讨论。
详见公司同日发布的《关于修订公司章程及相关制度的公
告》
（公告编号：2024-041）
。
二、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
关联董事李文江、张洪涛回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议
通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议表决。
详见公司同日发布的《关于 2025 年度日常关联交易预计的
公告》
（公告编号：2024-042）
。
三、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
详见公司同日发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》
（公告编号：2024-044）
。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十六日
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