证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-066
合肥雪祺电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日召开
的第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议
案》，同意制定及修订部分公司制度，并将部分制度提交股东大会审议，现将相
关事项公告如下：
一、相关制度制定及修订原因
为适应法律法规变化，进一步完善法人治理结构，提升公司内部治理水平，
根据最新《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司股东减持股份暂行管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联
交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法
律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对部分制度进行了制定及
修订。
二、相关制度制定及修订情况
序 是否提交
制度名称 变更方式
号 股东大会
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度》
本次修订的公司制度中，
《关联交易管理制度》
《募集资金管理制度》尚需提
交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后生效适用，其余制度自公司董事会
审议通过之日起生效适用。本次修订的部分公司制度将同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）予以披露。
特此公告。
合肥雪祺电气股份有限公司董事会
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