海大集团: 关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：002311     证券简称：海大集团    公告编号：2024-077
              广东海大集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事
桂建芳先生提交的书面辞职报告。桂建芳先生因中国科学院关于院士兼职管理的
相关规定，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会及战略委员会委员
职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见2024年12月17日在公司指
定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职的公告》，公告编号：2024-074。
  根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，桂建
芳先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效
之前，桂建芳先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公
司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。
  为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查，公司 2024
年 12 月 24 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举独立董
事及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名高泽霞女士为公司第六届董
事会独立董事候选人，以及补选其为董事会审计委员会委员和战略委员会委员，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。高泽霞女士简
历详见附件。
  高泽霞女士的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公
司股东大会审议。
特此公告。
        广东海大集团股份有限公司董事会
         二 O 二四年十二月二十五日
  附件：
  高泽霞女士，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
博士生导师。2005 年 6 月毕业于华中农业大学水产养殖学专业，获学士学
位；2010 年 6 月在华中农业大学水产养殖专业获博士学位，同年 7 月到华
中农业大学工作至今。2007 年 8 月至 2009 年 2 月曾在美国俄亥俄州立大
学进行联合培养博士研究；2015 年 11 月至 12 月在挪威 Nofima 研究所进
行访问学者研究；2016 年 9 月至 2017 年 8 月曾在美国加州大学戴维斯分
校进行访问学者研究；2017 年 12 月年起任华中农业大学教授、博士生导
师。2019 年 9 月至今任华中农业大学水产学院副院长；现任华中农业大学
二级岗教授、农业农村部淡水生物繁育重点实验室主任、中国水产学会淡
水养殖分会副主任、中国水产学会理事。
  高泽霞女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实
际控制人或持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；止于本公告
日，未持有公司股份；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》
          《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况，
未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重
大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。