证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-075
广东海大集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次
会议于 2024 年 12 月 24 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合
方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2024 年 12
月 19 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。
本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本
次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举独
立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。
候选人资格已经公司董事会提名委员会审查通过。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举独立董事
及调整董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2024-077。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年
向金融机构申请综合授信额度的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年向金融
机构申请综合授信额度的公告》，公告编号：2024-078。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公
司提供担保的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供
担保的公告》，公告编号：2024-079。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提
供担保的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供担保
的公告》，公告编号：2024-080。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-081。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二四年十二月二十五日
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