证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-054
福然德股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知
于 2024 年 12 月 18 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2024 年 12 月 24
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长
崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至本公告日，公司总股本为 492,829,181
股，以此为基数计算，2024 年中期公司拟派发现金红利合计 98,565,836.20 元
（含税），占公司 2024 年度前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例
为 48.747%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金
转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2024 年中期利润分配预案的
公告》（公告编号：2024-058）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审
议；该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场及投资者的预
期，增强市场信心，维护公司和投资者的利益；同时，基于对公司未来发展前景
的信心以及对公司价值的认可，为进一步完善公司的长效激励机制，有效地将股
东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动各方共同促进公司健康
可持续发展，公司拟使用自有资金及银行股票回购专项贷款以集中竞价交易方式
回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币
部用于股权激励或员工持股计划，同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的
相关事宜，包括股份回购、银行股票回购专项贷款等。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份
方案的公告》（公告编号：2024-057）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 1 月 10 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次
临时股东大会。会议通知详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
福然德股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
