证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2024-048
深圳市倍轻松科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届
董事会第九次会议通知于 2024 年 12 月 21 日送达全体董事，本次会议于 2024 年
决方式召开。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期
限要求，并已在董事会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议由董事长
马学军召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和
《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
(一）、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经提名委员会审议通过、本议案经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。
(二)、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。
(三)、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金
专户及永久补充流动资金的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金留存
募集资金专户及永久补充流动资金的公告》。
特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
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