利扬芯片: 利扬芯片：独立董事2024年第二次专门会议决议_股票频道

广东利扬芯片测试股份有限公司
独立董事
一、独立董事专门会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2024 年专
门会议第二次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议经
全体独立董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次独立董事专门会议应出席
会议的独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由公司独立董事专门会
议召集人郭群女士主持。会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》《上市
公司独立董事管理办法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）《广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事专门会议制度》
中的有关规定，会议决议合法、有效。
二、独立董事专门会议表决情况
经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
我们认为：公司 2025 年日常关联交易定价公平、合理，属于正常生产经营
往来，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全
体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产
生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等相关规定。
综上，我们同意公司本次日常关联交易额度。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
独立董事：游海龙、郑文、郭群

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