证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-060
深圳国华网安科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
国华智健医药科技有限公司（以下简称“国华智健”）近日与合肥拓锐生物科技
有限公司（以下简称“合肥拓锐”）签署了《关于合肥拓锐生物科技有限公司之
增资协议》，国华智健拟以 1,271.8574 万元对合肥拓锐生物科技有限公司进行增
资，增资完成后，国华智健持有合肥拓锐 51%股权，合肥拓锐纳入公司合并报表
范围。
审议通过了《关于对合肥拓锐生物科技有限公司增资的议案》。本次增资不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审
议。
二、投资标的的基本情况
体、化工产品（除危险品）、化学试剂（除危险品）以及实验仪器的销售。
（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（1）增资前
股东名称 出资额（万元） 出资比例
陆文通 86.9300 43.4650%
谢锦和 50.0000 25.0000%
海南众志卓越医药投资
合伙企业（有限合伙）
鲁晓蓉 19.0700 9.5350%
孙宏张 11.0000 5.5000%
彭家仕 11.0000 5.5000%
秦先燕 2.0000 1.0000%
合计 200.0000 100.0000%
（2）增资后
股东名称 出资额（万元） 出资比例
深圳市国华智健医药科
技有限公司
陆文通 86.9300 21.2978%
谢锦和 50.0000 12.2500%
海南众志卓越医药投资
合伙企业（有限合伙）
鲁晓蓉 19.0700 4.6721%
彭家仕 11.0000 2.6950%
孙宏张 11.0000 2.6950%
秦先燕 2.0000 0.4900%
合计 408.1633 100.0000%
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 22,285,483.30 16,261,829.10
负债总额 10,065,677.49 5,752,149.91
所有者权益 12,219,805.81 10,509,679.19
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度
营业收入 18,497,338.01 21,196,222.26
净利润 1,710,126.62 -4,075,611.93
东已放弃优先认购权。
财务资助等情况；公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利
的条款。
三、对外投资合同的主要内容
甲方：深圳市国华智健医药科技有限公司
乙方：合肥拓锐生物科技有限公司现有股东
标的公司：合肥拓锐生物科技有限公司
各方协商一致，以前述标的公司账面净资产作为定价参考，本次增资甲方认缴新
增注册资本的增资价款为人民币 1,271.8574 万元。前述增资价款中，208.1633
万元计入标的公司注册资本，剩余部分计入标的公司资本公积。
加至 408.1633 万元，新增的 208.1633 万元注册资本由甲方以货币出资认缴，并
修订公司章程相关内容。标的公司现有股东均同意放弃本次增资的优先认缴权。
董事提名等事宜的股东会决议后 30 日内，甲方向标的公司指定账户支付增资价
款。
出资证明书以及变更后的股东名册，同时标的公司及现有股东应当配合完成本次
增资的工商变更登记手续。
方中陆文通有权推荐 1 名候选人。董事候选人经股东会选举后任命，甲方推荐的
董事担任标的公司董事长及法定代表人。
日常运营。
议任何一方在本协议中所作的任何声明、陈述或保证存在欺诈或虚假成份，则该
方构成违约，守约方有权选择继续履行、要求违约方赔偿损失或解除合同。为免
疑义，前述损失包括一方为维护权益所支出的律师费、诉讼费、保全费等。
款的，收款方应于 5 日内返还款项，标的公司和团队股东对款项的返还承担连带
责任。逾期返还的，按每日万分之二支付违约金。
（1）标的公司股东会审议通过本次增资事宜；
（2）深圳国华网安科技股份有限公司董事会审议通过甲方对外投资事宜。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
合肥拓锐主要从事化学药品研发，公司本次对合肥拓锐增资是为了有效地优
化和整合公司的资源，深入挖掘和拓展新质生产力领域的业务机会，为公司培养
新的业绩增长点，提升公司的核心竞争力和持续经营能力。本次增资的资金来源
为公司自有资金，不会影响公司现有主营业务的正常开展。本次增资完成后，合
肥拓锐将纳入公司合并报表范围，合肥拓锐的未来经营情况受到政策环境、经济
环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险，前述风
险可能对公司的财务状况和经营成果造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风
险。
五、备查文件
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月二十五日
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