证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-062
金卡智能集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“金卡智能”或“公司”）第五届监事会
第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年12月18日以邮件方式发出。
本次会议于2024年12月24日下午2:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应
到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席何国文先生主持。符合《公司
法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 议案审议情况
候选人的议案》
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公
司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第六届监事会由三名监事组成，
其中非职工代表监事2名。公司监事会提名余冬林先生、陈时健先生为第六届监
事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。具体内容详见公
司同日刊登于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。
以上监事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会采用累积投票制
选举产生。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
三、 备查文件
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十五日
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