证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-061
金卡智能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会
议通知于2024年12月18日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于
表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，迟国敬、凌鸿、李远鹏、李冉四位
董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议情况
人的议案》
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司第五届董事会成员任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提名杨斌先生、仇梁先生、王勇先
生、刘中尽先生、李玲玲女士、马风理先生为公司第六届董事会非独立董事候选
人，任期自股东大会通过之日起三年。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过，
尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第
六届董事会非独立董事成员。
的议案》
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司第五届董事会成员任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董
事会提名李建勋先生、施海娜女士、唐国华先生为公司第六届董事会独立董事候
选人，任期自股东大会通过之日起三年。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯
网的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过，
尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第
六届董事会独立董事成员，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所备案审核无异议后提交股东大会表决。
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司拟于2025年1月9日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会。具体内
容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公
告》。
三、备查文件
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十五日
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