浙江震元第十一届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-061
浙江震元股份有限公司第十一届董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第六次临时会议通
知于 2024 年 12 月 20 日以通讯等形式发出，2024 年 12 月 24 日以通讯
形式召开。会议应出席董事 12 人，本次会议应通讯表决方式出席会议
的董事 12 人，实际通讯表决方式出席会议董事 12 人。本次董事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于确认全资子公司震元医药增资对象的议案》
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股引入战略
投资者的进展公告》
（公告编号：2024-062）
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第六次临时会议决
议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
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