中天精装: 深圳中天精装股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议_股票频道

深圳中天精装股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专
门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场加通讯方式
召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件、通讯方式通知全体独
立董事。会议应出席独立董事 3 名，实际参与表决独立董事 3 名。本次会议由舒
杰敏先生担任召集人和主持人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规
及《公司章程》的规定，决议合法有效。
经全体独立董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
经审阅，我们认为：本次交易符合公司长期战略发展规划，不会影响公司正
常的生产经营活动。本次关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，定价客观、
公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们认可公司本次投
资涉及的关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避
表决。
深圳中天精装股份有限公司
独立董事：郜树智、舒杰敏、伍安媛

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信