中天精装: 深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-25 02:44:59
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证券代码:002989     证券简称:中天精装        公告编号:2024-118
债券代码:127055     债券简称:精装转债
          深圳中天精装股份有限公司
      第四届董事会第十九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
  深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会
议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知
于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9
名,实际出席会议董事 9 名,本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持,全体监事、
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的规定,决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   本次会议审议通过了以下议案:
  经审议,董事会同意公司全资子公司深圳中天精艺投资有限公司以货币资金
出资的方式参与设立东阳中经芯玑企业管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体
以后续工商登记为准)。本次交易形成与关联方共同对外投资,因此本次交易属
于关联交易。董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次交
易涉及的相关事宜。
  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于全资子公司参
与认购合伙企业份额暨关联交易的公告》(公告编号:2024-119)。
  本议案已经独立董事专门会议、董事会战略发展委员会审议通过。
  表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事楼峻虎先生回避表
决,表决结果为通过。
  本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
  同意公司于 2025 年 1 月 9 日(星期四)14:30 在公司大会议室召开 2025 年
第一次临时股东大会,审议本次董事会通过但尚需股东大会审议的议案。
  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-120)。
  表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。
   三、备查文件
会议决议;
议决议。
                               深圳中天精装股份有限公司
                                               董事会

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