证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-077
无锡雪浪环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股
东大会补充选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事后，经全体董事同意
豁免会议通知时间要求，第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”或“本
次会议”）于 2024 年 12 月 23 日下午 4:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以直接送达结合通讯方式发出，本次会议
应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表决 8 人，董事潘永祥先生
以通讯方式表决。会议由董事长谢吴涛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于周辉先生已于 2024 年 12 月 5 日向公司董事会提交了辞去公司独立董事、
薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员的辞职报告，且
公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立
董事的议案》，补选了马胜辉先生为公司独立董事；此外，谢吴涛先生于 2024 年
告；为了保证公司董事会专门委员会正常运作，董事会同意对第五届董事会各专
门委员会委员作出调整，调整后，各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会 成员
审计委员会 潘永祥（主任委员）、徐宏斌、顾正义
提名委员会 徐宏斌(主任委员)、马胜辉、谢吴涛
薪酬与考核委员会 马胜辉(主任委员)、谢吴涛、徐宏斌
战略委员会 谢吴涛(主任委员)、马胜辉、汪崇标
任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
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