证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-060
亿嘉和科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云
女士主持。
（二）本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以邮件、电话送达方式向全体董
事、监事发出。
（三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方
式出席会议的董事 3 名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博
先生、财务总监王立杰先生、副总经理严宝祥先生列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律
法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的议案》（公告编号：2024-062）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章
程》及公司实际情况，制定《筹资管理制度》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，董事会同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目预计达到可使
用状态日期由 2024 年 12 月延期至 2025 年 6 月。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于非公开
发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开 2025
年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-064)。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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