证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-070
南京普天通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 12 月
参加董事八人，实际亲自参加董事八人。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案》
鉴于公司第八届董事会董事发生变更，董事会同意对战略与投资委员会、提
名委员会组成人员进行调整，由沈小兵先生担任第八届董事会战略与投资委员会
主任委员和第八届董事会提名委员会委员，由沈克剑先生担任第八届董事会战略
与投资委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事
会任期届满之日止。战略与投资委员会、提名委员会其他委员不变。
调整后战略与投资委员会成员：沈小兵先生、姜毅先生、沈克剑先生、史建
东先生、高菁女士、宋铁成先生、黄林奎先生。沈小兵先生任主任委员。
调整后提名委员会成员：宋铁成先生、沈小兵先生、姜毅先生、高菁女士、
黄林奎先生。宋铁成先生任主任委员。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
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