证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-032
上海九百股份有限公司
第十届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会于 2024
年 12 月 24 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决
董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》
、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，表决并
通过了如下决议：
一、
《关于取消公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
。
因工作安排调整，经慎重考虑，同意公司取消召开 2024 年第一
次临时股东大会。公司将根据后续工作安排，择机再行决定会议安排
及相关议案，并及时履行信息披露义务。此次取消召开股东大会符合
《公司法》
、《公司章程》的相关法律、法规规定。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于取消 2024 年第一次临时股东大会
的公告》（公告编号：2024-030）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、《关于公司董事会延期换届的议案》；
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《上海九百股份有限公司关于董事会、监
事会延期换届的公告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
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