纽泰格: 国信证券股份有限公司关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

来源:证券之星 2024-12-24 22:15:43
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保荐人名称:国信证券股份有限公司            被保荐公司简称:纽泰格
保荐代表人姓名:王水兵                 联系电话:010-88005280
保荐代表人姓名:杨涛                  联系电话:010-88005267
现场检查人员姓名:王水兵、王茜
现场检查对应期间:2024 年度
现场检查时间:2024 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 13 日
一、现场检查事项                                现场检查意见
(一)公司治理                                     是   否   不适用
现场检查手段:
(1)核查上市公司三会文件和公司治理制度;
(2)对上市公司董事及高级管理人员进行访谈;
(3)核查董监高及股东持股情况;
(4)现场查看公司主要经营和管理场所;
(5)核查董监高人员变动及相关决策文件、公告文件等。
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议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
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则履行职责
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信息披露义务
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了相应程序和信息披露义务
(二)内部控制
现场检查手段:
(1)对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈;
(2)取得并审阅公司内部审计部的相关制度、工作计划等。
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部门(如适用)
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内部审计部门(如适用)
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适用)
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审计部门提交的工作计划和报告等(如适用)
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计工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现
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的问题等(如适用)
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用情况进行一次审计(如适用)
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审计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
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审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
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部控制评价报告(如适用)
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建立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:
(1)对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈;
(2)审阅公司信息披露相关制度及公告文件、审批流程;
(3)检查内幕知情人登记资料,核查投资者互动情况。
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司信息披露管理制度的相关规定
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(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情

现场检查手段:
(1)对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈;
(2)查看上市公司的主要管理场所;
(3)对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。
直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
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或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
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露义务
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义务
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保债务等情形
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相应的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:
(1)对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈;
(2)取得并查阅募集资金专户对账单、募集资金使用明细;
(3)检查与募集资金投资项目相关的信息披露文件;
(4)抽查大额募集资金支出的合同、发票等原始凭证。
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等情形
暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情    √

向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流
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动资金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进
行高风险投资
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资效益是否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:
(1)查阅公司披露的定期报告及财务报表,了解业绩波动情况;
(2)查阅行业研究报告、同行业上市公司的定期报告,与公司进行对比分析。
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(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:查阅公司及相关股东做出的承诺,并检查履行情况
(八)其他重要事项
现场检查手段:
(1)对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈;
(2)查阅公司公开信息披露文件;
(3)通过网络搜索等途径了解了公司所处行业的变化情况;
(4)查阅公司章程中关于现金分红的规定及实际执行情况。
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化或者风险
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相关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
纽泰格募投项目之“滤清器机加工产线建设项目”、“高精密汽车铝制零部件生产线项目”
和“模具车间改造升级项目”在实际投入过程中受市场环境变化以及公司实际经营情况等多
重因素的影响,项目的整体进度放缓,预计无法在计划的时间内完成建设。为维护好全体股
东和公司利益,经审慎评估和综合考量,纽泰格对募投项目的实施进度进行了优化和调整,
上述项目分别延期至 2026 年 2 月、2026 年 6 月和 2026 年 6 月。公司本次募投项目延期已
经董事会、监事会审议通过并履行了披露程序。保荐人提请公司管理层合理使用募集资金和
开展募投项目,同时按照相关规定履行信息披露义务,保荐人也将对公司上述情况进行持续
关注和督导。
    (以下无正文)

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