证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-041
中南出版传媒集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届监事会第
十九次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12
月 17 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表
决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席王斗召集，采用记名投票方式，审议并通
过了如下议案：
一、审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的
议案》
经认真审议，监事会认为：公司本次拟终止中南基础教育复合出版项
目等募投项目是根据公司实际情况和市场环境变化作出的决策，符合公司
和全体股东的利益，监事会同意终止该项目并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提名王斗等三名同志为公司第六届监事会非职工
监事候选人的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》的《中南传媒关于监事会换届选举的公告》
（编号：
临 2024-044）
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十四日
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