证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-064
合肥井松智能科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2024 年 12 月 24 日上午 9 时 30 分以通讯结合现场参会方式在公司二
楼 4 号会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书及证券事务
代表列席会议。本次会议已于 2024 年 12 月 20 日以短信或邮件方式发出会议通
知，会议由监事会主席许磊先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议通过如下决议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司首次公开发行上市募投的“智能物流系统生产基地技术改
造项目”和“研发中心建设项目”在实际执行过程中受市场环境、整体工程进度
等多方面因素的影响，建设进度较预计有所延迟。根据募投项目的实施进度，经
审慎分析和认真研究，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不
发生变更的情况下，我们认为将“智能物流系统生产基地技术改造项目”延期至
情况的，也维护了全体股东和公司的利益。
该议案的表决结果为：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《合肥井松智能科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额
度及相应接受担保事项的议案》
监事会认为：公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度不超过
人民币 10 亿元，符合公司及子公司经营发展需求，在前述综合授信额度内，公
司实际控制人、控股股东姚志坚先生和阮郭静女士同意无偿为公司向金融机构提
供担保，且无需公司及子公司向其提供反担保，不存在损害股东权益特别是中小
股东权益的情形。
该议案的表决结果为：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《合肥井松智能科技股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度
及相应接受担保事项的公告》（公告编号：2024-062）。
（三）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案的制定和决策程序符合中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，预案综
合考虑了公司未来发展的资金需求及回报股东等因素，符合公司及全体股东的利
益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
该议案的表决结果为：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《合肥井松智能科技股份有限公司关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
（公告编号：2024-065）。
特此公告。
合肥井松智能科技股份有限公司监事会
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