证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-065
广东三和管桩股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：韦洪文、李维、文维、张
贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。
会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司及子公司 2025 年申请银行授信并提供担保的议
案》
为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司及子公司拟于 2025
年度向银行等金融机构申请不超过人民币 745,300 万元、美元 900 万元的综合授
信额度，授信额度自公司股东大会审议通过之日起 1 年。
根据申请授信主体的不同，公司及子公司将为上述综合授信提供预计总担保
额度不超过 245,900 万元的担保（担保形式包括但不限于连带责任保证担保、抵
押担保等，具体以授信主合同、担保合同的约定为准）。其中，为资产负债率超
过 70%的子公司（包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控
制权的全资及控股子公司）提供担保额度为人民币 64,900 万元，为资产负债率
未超过 70%的子公司提供担保额度为人民币 181,000 万元。实际担保期限根据授
信主合同、担保合同的约定为准。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司及子公司 2025 年申请银行授信并提供担保的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
市和骏建筑基础工程有限公司、中山市三和混凝土有限公司、京山鑫和矿业有限
公司及江苏尚骏明建设工程有限公司、中山市吉达普通货物道路运输有限公司、
中山市润和建材有限公司发生的日常关联交易金额合计 36,250.00 万元，其中，
向关联人采购产品、商品 2,600.00 万元，向关联人销售产品、商品 24,400.00 万
元，接受关联人提供的劳务 9,250.00 万元。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事韦植林、韦绮雯、韦洪文间接控制关联方京山鑫和矿业有限公司。董事
韦洪文、李维在中山市三和混凝土有限公司担任董事。董事韦植林是关联方江苏
尚骏明建设工程有限公司实际控制人的关系密切家庭成员。董事韦泽林与前述四
名关联董事为一致行动人。
关联董事李维、韦植林、韦泽林、韦洪文、韦绮雯回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事就本议案召开了专门
会议并发表了一致同意的审核意见，保荐机构发表了相关核查意见，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司
在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万
元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业
务相关的业务使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资
计划的正常进行，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易
等高风险投资。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构发表了相关核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2025 年 1 月 9 日以现场及网络投票相结合的方
式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
年日常关联交易的核查意见；
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
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