证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-058
中船汉光科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第十二次会议通知于 2024 年 12 月 18 日通过电话、
通讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于
召开。应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，其中，出
席现场会议监事 3 名，监事李宇、邵志燊以通讯表决方式出
席本次会议。本次会议由公司监事会主席马继恒先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：本次募集资金投资项目延期事项
是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资
金投资项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，
该事项已履行了相关审议程序，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及
全体股东的利益。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司监事会
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