三晖电气: 第六届监事会第六次会议决议的公告

来源:证券之星 2024-12-24 17:56:17
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证券代码:002857       证券简称:三晖电气            公告编号:2024-077
              郑州三晖电气股份有限公司
              第六届监事会第六次会议决议
  本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会
议于 2024 年 12 月 19 日以电话、微信等形式发出通知,并于 2024 年 12 月 24
日以通讯方式召开。公司董事会秘书孟祥雪先生列席本次会议。本次会议应到
监事 3 名,实到监事 3 名,会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规
则》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事审议,一致通过以下议案:
差错更正及追溯调整的议案》;
   经审核,监事会认为:公司本次会计差错更正及追溯调整符合《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露(2020
年修订)》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
等相关规定和监管要求,更正后的财务报表及财务信息能够更加客观、准确地
反映公司财务状况及经营成果,公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决
程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。
   具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司前期会计
差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2024-078)。及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信
息》。
公司采取责令改正监管措施的整改报告》;
  经审议,监事会认为:公司出具的《关于河南证监局对公司采取责令改正
监管措施的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及行政监管措施决定
书的相关要求,整改措施符合公司的实际情况。监事会将继续督促公司认真落
实各项整改措施,推动公司进一步提高规范运作、财务核算及信息披露管理工
作水平,促进公司的健康、稳定、高质量发展,切实维护公司及广大投资者的
利益。
  具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于河南证监局对
公司采取责令改正监管措施的整改报告》(公告编号:2024-079)。
  三、备查文件
  特此公告。
                        郑州三晖电气股份有限公司
                               监事会

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