回转支承专业制造
证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-071
债券代码：123161 债券简称：强联转债
洛阳新强联回转支承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2024 年 12 月 24 日上午 9：00 以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司
四楼会议室，本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电话通知、电子通讯通知、专人通
知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董事
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建
设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“齿轮箱轴承及精密零
部件项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年6月30日。保荐机构东兴证券股份有
限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
回转支承专业制造
延期的核查意见》。
特此公告。
洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会
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