证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2024-075
江苏天瑞仪器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日以
电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十三次（临时）会议的通知。
会议于 2024 年 12 月 24 日上午 10:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决
相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事
钱宇瑾女士、独立董事莫卫民先生、独立董事王刚先生、董事凌开舟先生以通讯
表决方式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。会
议由董事长刘召贵先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，妥善处理
各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护
投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结
合实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。
《舆情管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
二○二四年十二月二十四日
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