证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-039
烟台石川密封科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事和相关与会人员发出。
方式召开。
齐贵山先生、谢宗法先生、潘昌新先生、梁星女士以通讯方式出席本次会议。
了会议。
律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
经与会董事认真审议，同意将原董事会下设的“董事会战略委员会”更名
为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事战略委员会工作细则》调整为《董
事会战略与 ESG 委员会工作细则》，修改部分条款使得在原有职权不变的基础上
增加 ESG 工作管理职权等内容，本次调整仅变更委员会名称和修订其《工作细
则》，其组织架构及成员职位、任期等保持不变。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会战略与 ESG 委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会董事认真审议，在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前
提下，同意使用部分闲置自有资金不超过人民币40,000万元（含本数）进行现金
管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围
内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效
期和额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置自
有资金进行现金管理属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
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