三晖电气: 第六届董事会第六次会议决议的公告

来源:证券之星 2024-12-24 17:52:34
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证券代码:002857       证券简称:三晖电气           公告编号:2024-076
                郑州三晖电气股份有限公司
  本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会
议于 2024 年 12 月 19 日以电话、微信等形式发出通知,并于 2024 年 12 月 24
日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。本次会议
由董事长胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事审议,一致通过以下议案
错更正及追溯调整的议案》;
   公司本次会计差错更正及追溯调整符合《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露(2020 年修订)》《企业会计
准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和监管要求,
更正后的财务报表及财务信息能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营
成果,有利于提高公司财务信息质量。
   本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
   具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司前期会计
差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2024-078)。及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信
息》。
司采取责令改正监管措施的整改报告》;
  公司出具的《关于河南证监局对公司采取责令改正监管措施的整改报告》
符合相关法律法规、规范性文件以及行政监管措施决定书的相关要求,整改措
施符合公司的实际情况。公司董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各
项整改措施,切实提高公司的规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平,
促进公司的健康、稳定、高质量发展。
  具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于河南证监局对
公司采取责令改正监管措施的整改报告》(公告编号:2024-079)。
  三、备查文件
  特此公告。
                         郑州三晖电气股份有限公司
                               董事会

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