证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-074
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第五届董事会 2024 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024
年12月22日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第八次
会议的通知。本次会议于2024年12月24日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区
第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董
事7人，实到董事7人，其中董事陈洪涛先生，独立董事胡春明先生、陈志华先生
以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和
高级管人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意公司的参股公司安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）以增
资扩股方式引入新投资方，苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）和苏
州毅司投资合伙企业（有限合伙）拟以现金方式对安徽吉光进行增资，分别对安
徽吉光投资 3,000 万元，认购新增注册资本 2,617.68 万元，本次安徽吉光新增
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-074
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
公司第五届董事会2024年第八次会议决议
特此公告。
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