证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-047
中路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定，会议合法有效。
（一）通知时间：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出董事会会议通知和材料
（二）召开时间：2024 年 12 月 24 日
方式：现场方式召开
（三）应 出 席 董 事 ：5 人
实际出席董事：5 人
（四）主持：董事长陈闪
列席：监事会主席颜奕鸣 监事黄铭峰 职工代表监事陆永健
董事会秘书朱智
副总经理兼财务负责人孙云芳
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意中路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海永久进出口
有限公司（以下简称“永久进出口”）增资扩股并引入外部投资者，公司就本
次增资事项放弃优先认购权。同意投资者有权在触发回购条款的前提下要求永
久进出口及／或公司回购或收购其所持有的永久进出口部分或全部股权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的公告》（公告编号：2024-048）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司管理
层签订本次增资扩股事项相关协议及办理后续相关事宜。
伙）出资额的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司对中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“中路优势”）增加出资额 14,850 万元，吴克忠先生同意按照认缴出资比
例同比例增加出资额 150 万元，合计增加出资额 15,000 万元，出资完成后中路
优势出资额由 4,150 万元人民币变更为 19,150 万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于增加中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额的公
告》（公告编号：2024-049）。
知》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时（第五十二次）股东
大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年第一次临时（第五十二次）股东大会的通知》（公告编号：
三、报备文件
十一届八次董事会决议。
特此公告。
中路股份有限公司董事会
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