证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-029
浙江力聚热能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于
长何俊南先生召集，会议通知已于 2024 年 12 月 18 日通过专人送达、电子邮件和电话
等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
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