证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2024-081
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2024-081
京东方科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《京东方科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召
开 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议开始时间：2025 年 1 月 14 日上午 9:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 1 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不
能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果
为准。
B 股股东应在 2025 年 1 月 6 日（即能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。
（1）截至 2025 年 1 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
京经济技术开发区西环中路 12 号）
二、会议审议事项及提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度
的议案
关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的
议案
累积投票提案
第四十一次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详
见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十
届董事会第四十一次会议决议公告》
、《第十届监事会第十四次会议决
议公告》、《公司章程》修订对照表、
《股东大会议事规则》修订对照
表、《董事会议事规则》修订对照表及《监事会议事规则》修订对照
表。
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。提案 4、
提案 5、提案 6 需以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别
采用累积投票方式选举产生。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法
人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委
托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办
理登记手续。
异地股东可采用信函或邮件的方式登记。
地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
邮政编码：100176
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见
附件。
五、其它事项
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010－64318888 转联系人
联系人：黄晶、于含悦
电子邮件：huangjing-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn
六、备查文件
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360725，投票简称：“东方投票”
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对累积投票议案则填写选举票数，填报投给某候选人的选
举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为
限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差
额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事和独立董事
本公司独立董事和非独立董事实行分开投票。
选举非独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*7。
在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投
给 7 位非独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表
决权总数。
选举独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*4。
在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投
给 4 位独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决
权总数。
②选举公司监事
选举监事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*3。
在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投
给 3 位股东代表监事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效
表决权总数。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2025 年 1 月 14 日 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）：
委托人持股种类： A股 B股
委托有效期限：2025 年 月 日至 2025 年 月 日
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
关于变更公司注册资本及修订《公司章
程》等制度的议案
关于为董事、监事及高级管理人员购买
责任保险的议案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
注：一、提案 4.00、提案 5.00 及提案 6.00 采取累积投票方式表决，具体说明如下：
（1）非独立董事、独立董事与监事的选举分别采用累积投票方式表决，委托人拥有的表决
权数分别为其于股权登记日持有的公司股票数乘于应选举的非独立董事人数（7 名）、独立董事
人数（4 名）、监事人数（3 名）
；
（2）在每一项表决权数额度范围内，委托人可自主分配同意票数，可以将其拥有的全部表
决权数集中投给某一位候选人，也可以将其拥有的表决权数自主分配给两位或两位以上的候选
人；
（3）如委托人所投出的表决权总数等于或者小于其累积可使用表决权数，则投票有效，实
际投出表决权总数与累积可使用表决数间的差额部分视为放弃；如委托人所投出的表决权总数
超过其累积可使用表决权数的，该委托人对该事项的投票无效
二、委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”
，三者
中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权
委托受托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期：2025 年 月 日
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