证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-062
湖北楚天智能交通股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
一次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 23 日（星期一）上午 9 时 30 分在公司 24
楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年
人。本次会议由董事长王南军先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了
本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并
通过以下决议：
一、审议通过了《关于转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司 25%股权暨关联
交易的议案》。（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓
峰先生回避表决）
经审议，同意公司以非公开协议转让方式向控股股东湖北交通投资集团有限
公司转让公司所持湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司 25%股权，交易对价为人民币
限于签署股权转让协议、办理股权交割手续等。
本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提
交董事会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司 25%股权暨关联交易的公告》
（2024-064）。
二、审议通过了《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》。
（同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）
经审议，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司与关联方湖北
交投智能检测股份有限公司、湖北交投高速公路运营集团有限公司、湖北联合交
通投资开发有限公司共同组建合资公司，开展道路巡检、安全运维、设备销售及
租赁等业务。该合资公司注册资本暂定人民币 5,000 万元，其中湖北楚天高速投
资有限责任公司以货币方式认缴出资 500 万元，持有合资公司 10%股权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提
交董事会审议。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
