证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024－080
深圳市沃尔核材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23日（星期一）上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 1,360人，代表公司有表决权的股份
及股东代理人共11人，代表公司有表决权的股份203,027,663股，占公司有表决权股
份总数的16.2900%；通过网络投票的股东1,349人，代表公司有表决权的股份
公司监事、部分董事出席会议，部分高级管理人员列席会议，律师代表列席会
议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
（一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，具体表决结果如下：
同意221,043,063股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8222%；反对
出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0907%。
其中中小股东的表决情况为：
同意20,757,284股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的98.1386%；
反对192,968股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.9123%；弃权
（二）审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度的议案》，具体表决结果
如下：
同意221,006,063股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8055%；反对
出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1371%。
其中中小股东的表决情况为：
同意20,720,284股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的97.9637%；
反对127,068股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.6008%；弃权
（三）审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员2025年度责任保险的
议案》，具体表决结果如下：
同意20,599,084股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.3906%；反对
出席会议股东所持有表决权股份总数的1.7211%。
其中中小股东的表决情况为：
同意20,599,084股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的97.3906%；
反对187,868股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.8882%；弃权
关联股东已回避表决。
（四）审议通过了《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》，具体表
决结果如下：
同意208,026,013股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.9438%；反对
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0909%。
其中中小股东的表决情况为：
同意7,740,234股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的36.5951%；
反对13,209,518股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的62.4534%；弃
权201,239股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.9514%。
四、律师出具的法律意见书
广东普罗米修（龙岗）律师事务所蔡爱燕律师、彭莉律师就本次股东大会出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的
股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结
果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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