证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-096
招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”）于 2024 年 12 月 13 日以
电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议的书
面通知。会议于 2024 年 12 月 20 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大
厦 25 楼 A 会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出
席董事 12 名，其中，董事吴昌攀先生、吕以强先生以通讯方式出席会议。会议
由本公司冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产暨关
联交易的议案》
会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过《关于控股子公
司对外投资成立合资公司及出售资产暨关联交易的议案》，并同意授权本公司管
理层根据本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项，包括但不限于签署正式
协议等。该议案已经本公司 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过。董事冯
波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容
详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于控股子公司对
外投资成立合资公司及出售资产暨关联交易的公告》（公告编号 2024-098）。
（二）审议通过《关于修订<经理层成员经营业绩考核办法>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<经理层成员经
营业绩考核办法>的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考
核委员会 2024 年度第六次会议审议通过。
（三）审议通过《关于修订<经理层成员薪酬管理办法>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<经理层成员薪
酬管理办法>的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委
员会 2024 年度第六次会议审议通过。
（四）审议通过《关于经理层成员岗位聘任协议（含任期制和契约化管理
薪酬兑现方案）的议案》
会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于经理层成
员岗位聘任协议（含任期制和契约化管理薪酬兑现方案）的议案》。该议案已经
本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第六次会议审议通过。
董事徐颂兼任本公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营
官（COO）、总经理职务，审议该议案时已回避表决。
（五）审议通过《关于经理层成员 2023 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案
的议案》
会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于经理层成
员 2023 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》。该议案已经本公司第十一
届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第六次会议审议通过。董事徐颂兼
任本公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、
总经理职务，审议该议案时已回避表决。
（六）审议通过《关于经理层成员 2024 年度业绩考核指标及评价标准的议
案》
会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于经理层成
员 2024 年度业绩考核指标及评价标准的议案》。该议案已经本公司第十一届董
事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第六次会议审议通过。董事徐颂兼任本
公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、总经
理职务，审议该议案时已回避表决。
（七）审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期
权的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销公司股票期权激
励计划（第一期）部分股票期权的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提
名、薪酬与考核委员会 2024 年度第六次会议审议通过。具体内容详见同日在巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于注销公司股票期权激励计划
（第一期）部分股票期权的公告》（公告编号 2024-099）。
（八）审议通过《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<董事会决议跟
踪落实及后评估制度>的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《董事会决议跟踪落实及后评估制度》。
（九）审议通过《关于修订<办公会议事规则>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<办公会议事规
则>的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登
的《办公会议事规则》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议决议；
（二）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第六次会议决议；
（三）2024 年第五次独立董事专门会议决议。
特此公告。
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